職責(zé)描述：
1.協(xié)助客戶經(jīng)理完成企業(yè)客戶身份識別核查，姓名檢索，并對姓名檢索結(jié)果進(jìn)行人工甄別和分析。
2.對于銀行合規(guī) 部或監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的涉及銀行企業(yè)客戶的負(fù)面消息，進(jìn)行匹配核實(shí)后在配套的系統(tǒng)中增加標(biāo)識。
3.協(xié)助客戶經(jīng)理定期完成企業(yè)客戶的“了解你的客戶”的年度審核，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級。
4.定期對高風(fēng)險(xiǎn)客戶或觸發(fā)事件進(jìn)行回顧和調(diào)查。
5.定期開展“了解你的客戶”培訓(xùn)和宣傳活動(dòng)。
6.與分支行企業(yè)客戶經(jīng)理、分支行營運(yùn)人員，分支行合規(guī)人員建立良好的合作和交流互動(dòng)。在開展“了解你的客戶”的工作中，給予分支行明確的答疑解惑。
7.解讀總行合規(guī)部發(fā)布的各項(xiàng)“了解你的客戶”或客戶身份識別的合規(guī)要求，保持一致的操作性。


任職要求：
1.全日制大學(xué)本科。法律、金融、財(cái)務(wù)專業(yè)優(yōu)先。
2.具備3-5年的工作經(jīng)驗(yàn)，至少1年以上金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)。
3.熟知國內(nèi)反洗錢相關(guān)法規(guī)，及相關(guān)國際制裁政策和防范措施。
4.熟知“了解你的客戶”政策及措施，具備對收集到的信息進(jìn)行專業(yè)分析、判斷及邏輯推理的能力。
5.具有良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力、中英文書寫能力、辦公軟件使用和編輯能力。
6.能承受一定的工作壓力。
7.第三方合同，期限2年

About United Overseas Bank (China) Limited

大華銀行（中國）有限公司（大華銀行（中國））是亞洲銀行業(yè)翹楚——大華銀行有限公司（大華銀行）的在華全資子公司，擁有中國本地法人銀行資格。

大華銀行（中國）于2007年12月18日注冊成立，注冊資本金30億元人民幣，總部設(shè)在上海。

大華銀行（中國）于2008年1月2日正式對外開業(yè)，通過穩(wěn)健經(jīng)營、健康發(fā)展，目前，已在中國的主要城市擁有十多家分支機(jī)構(gòu)。

大華銀行在中國的發(fā)展已有超過25年的歷史。早在1984年，大華銀行便在北京開設(shè)了第一間辦事處。2006年，大華銀行是第一家獲批為客戶處理資本賬目的東南亞銀行。2008年，大華銀行（中國）獲得了人民幣零售業(yè)務(wù)牌照；2011年獲得了上海黃金交易所授予的在華黃金交易會員資格；2012年11月，大華銀行（中國）獲得合格境內(nèi)投資者（QDII）資格，12月，又獲得了銀行間黃金詢價(jià)資格，成為首批獲得此項(xiàng)資格的四家外資銀行之一。這些都進(jìn)一步擴(kuò)展了大華銀行在中國的業(yè)務(wù)。

目前，大華銀行（中國）的綜合財(cái)務(wù)實(shí)力信用等級被中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司評為AAA級，評級展望為穩(wěn)定。